中国综合投资控股集团有限公司机构简介 中国综合投资控股集团主要机构为：集团董事局、集团总裁办、战略规划委员会、风险管理委员会、审计管理委员会、提名委员会、运营管理委员会；作为集团常设的高层管理机构。其主要职能为： 集团董事局主要职责： 负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 决定公司的生产经营计划和投资方案； 决定集团内部管理机构的设置；批准集团的基本管理制度；听取总裁或各实业公司总经理的工作报告并作出决议；制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；对集团公司下属各运营企业增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 聘任或解聘公司总裁、副总裁、以及各实业公司总经理和财务部门负责人，并决定其奖惩；召集主持股东会、董事局会议； 签署或授权签署集团合同及其它重要文件，签署由董事局聘任人员的聘任书； 在董事局闭会期间检查董事局决议的执行情况； 决定和指导处理集团对外事务和集团计划财务工作中的重大事项及集团重大业务活动；审批总裁办申报的工作计划。 集团总裁办主要职责： 对整个集团及集团所属的直属企业、控股企业、参股企业运转负责，协调集团内部各个部门的工作，对各个部门负责人进行绩效评估；制定集团公司发展战略，让所有的部门都能够围绕集团的战略协同运转；制定公司的月度、季度和年度计划和指标；监控集团各个部门和直属企业的运营发展状况，对公司的人力资源状况，财务收入和支出状况，公司资产整体状况进行监控管理。 战略规划委员会： 1、对集团长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、 对集团规定须经董事局批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 3、对规定须经董事局批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5、对以上事项的实施进行监督检查； 6、董事局授权的其他事宜。 7、战略规划委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定。 风险管理委员会： 1、风险管理委员会是集团风险管理组织体系的重要组成部分，是集团风险管理体系的最高控制和决策机构。 2、负责在合法性、安全性和效益性的原则下，致力于全面构建科学规范的风险管理机制，提高集团资产与业务风险防控能力和工作效率，保障集团经营管理的顺利开展和稳健运行。 3、负责审议并通过集团风险评审制度、风险监管体系和法律保障制度，监督指导制度的落实执行。 4、负责监督指导集团资金、资产、项目、业务和管理的风险识别、防范、控制、转化等工作。 5、负责审议并通过风控合规中心提报的对涉及到重大资金、资产、项目、业务、事项等的风控审查报告，并监督落实执行。 审计管理委员会： 1、监督、检查各经营管理部门和各直属企业的日常财务活动是否贯彻执行国家有关各项法规、法令、政策以及集团公司内部制定的各项有关规章制度。 2、监督、检查和评价集团财务内部控制制度的严密程度和执行情况。 3、对经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计。 4、对经营活动、会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行审计监督。 5、参与对公司各级高层管理人员的离、调职审计。 6、对公司在册员工侵占公司财产、收受贿赂、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款等违纪违法行为，会同有关部门进行专案审计。 7、参加集团研究经营方针和改进经营管理工作的会议，参与研究重要规章、制度的制定。 9、接受并承办集团董事局领导交办的审计事宜。 提名委员会： 1、根据集团经营活动情况、资产规模和股权结构对董事局的规模和构成向董事局提出建议； 2、研究董事、部长人员的选择标准和程序，并向董事局提出建议； 3、广泛搜寻合格的董事和部长人员的人选； 4、对董事候选人和部长人选进行审查并提出建议； 6、对须提请董事局聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； 7、董事局授权的其他事宜。 8、提名委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定； 运营管理委员会： 1、审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度经营目标与计划管理，提出意见，并报请董事局批准。 2、审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分，提出意见，并报请董事局批准。 3、审议、通过公司的人力资源发展规划、薪酬、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案；以及审批集团各职能部门和二级子公司部门负责人的任免决定，并报请董事局批准。 4、审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让，以及配合投资管理与项目实施考核。 5、审议、通过公司的融资工作与全面预算管理。 6、审议和通过并决定公司固定资产及无形资产的管理； 7、审议和通过公司各项规章制度和管理流程。 8、讨论、决定经营管理工作中的其他重要事项。